公告日期：2025-11-08

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-054

四川川大智胜软件股份有限公司

关于支付现金购买成都兴仁科技有限公司70%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于支付现金购买成都兴仁科技有限公司70%股权的议案》，同意公司以现金14,700万元向石玉、鄢炜、成都兴骐骏科技合伙企业（有限合伙）、成都沐阳佳骅科技合伙企业（有限合伙）购买成都兴仁科技有限公司70%股权。具体内容详见公司登载于2025年10月31日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《关于支付现金购买成都兴仁科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2025-053）。

二、交易进展情况

近日，公司已与股权转让方石玉、鄢炜、兴骐骏、沐阳佳骅签订《股权转让协议》，协议主要内容如下：

1、收购方：四川川大智胜软件股份有限公司

2、股权转让方：石玉、鄢炜、成都兴骐骏科技合伙企业（有限合伙）、成都沐阳佳骅科技合伙企业（有限合伙）

3、本次股权转让方案

收购方为实现对标的公司的控股，拟按照21,000.00万元的投前估值，以老股受让的方式取得标的公司700.00 万元的股权，股权转让的总对价为14,700.00万元。

收购方同意按照本协议的约定以3,864.00万元的价款购买石玉持有的18.40%股权、以6,006.00万元的价款购买鄢炜持有的28.60%股权、以3,255.00万元的价款购买成都兴骐骏科技合伙企业（有限合伙）持有的15.50%股权、
以1,575.00万元的价款购买成都沐阳佳骅科技合伙企业（有限合伙）持有的7.50%股权。

4、投资款的支付

（1）首期款的支付

首期款为本次交易总价款的70%。各方应在本协议约定所述的本次交易首期款支付前提条件得以满足或被相关方豁免且收购方收到股权转让方发出的汇款通知之日起的10个工作日内，收购方应向股权转让方指定的银行账户支付第一期股权转让价款。

（2）尾款的支付

在本协议约定所述的本次交易尾款支付前提条件得以满足或被相关方豁免之日起的10个工作日内，收购方应向股权转让方指定的银行账户支付本次交易尾款。根据标的公司在业绩承诺期实际实现的净利润情况，本次交易尾款支付的时间具体安排如下：

若2025年度实际实现的净利润（实际实现的净利润=经会计师事务所审计的该年度扣除非经常性损益后的净利润+该年度获得的政府补助（如该年度获得的政府补助金额超过200.00万元的，此处仅计200.00万元），下同）达到（大于或等于，下同）1,275.00万元（即当年承诺净利润的85%），则收购方应向股权转让方指定的银行账户支付尾款的三分之一即1,470.00万元；若2025年度实际实现的净利润低于1,275.00万元，则收购方暂不予支付任何尾款。
若2025年度实际实现的净利润达到1,275.00万元且2026年度实际实现的净利润达到1,487.50万元（即当年承诺净利润的85%），则收购方应向股权转让方指定的银行账户支付至尾款的三分之二即2,940.00万元；若虽然2025年度实际实现的净利润低于1,275.00万元，但业绩承诺期前两年实际实现的净利润合计达到2,762.50万元（即业绩承诺期前两年承诺净利润的85%），则收购方应向股权转让方指定的银行账户支付至尾款的三分之二即2,940.00万元；若
2025年度、2026年度单独或合计实现的净利润均未达到承诺净利润的85%，则收购方暂不予支付任何尾款。

若2025年度、2026年度、2027年度实际实现的净利润分别达到1,275.00万元、1,487.50万元以及1,700.00万元（即当年承诺净利润的85%），或者虽然2025年度、2026年度单独或合计实现的净利润未达到承诺净利润的85%，但是业绩承诺期三年实际实现的净利润合计达到4,462.50万元（即业绩承诺期三年承诺净利润的85%），则收购方应向股权转让方指定的银行账户支付完毕全部剩余尾款；若业绩承诺期三年合计实现的净利润未达到4,462.50万元，则收购方暂不予支付剩余尾款，待尚未支付的尾款与本协议第九条约定的业绩补偿金额扣除核算后再确定支付金额。

5、协议生效

本协议经收购方董事会审议通过且协议各方签署后成立并生效。各方可分别于单独签字页签署本协议，经标的公司或各方认可的律师等中介机构收集合并为完整签署版……
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