公告日期：2025-04-28

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-021

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决定于2025年5月30日（周五）下午2:00召开公司2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2024 年度股东大会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票 结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年5月27日（星期二）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2025 年 5 月 27 日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 董事会 2024 年度工作报告 √

2.00 监事会 2024 年度工作报告 √

3.00 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2024 年度利润分配议案 √

6.00 公司续聘会计师事务所议案 √

7.00 公司董事 2024 年度报酬情况的议案 √

8.00 公司监事 2024 年度报酬情况的议案 √

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第
十二次会议审议通过，上述提案具体内容详见 2025 年 4 月 28 日巨潮
资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告、监事会决议公告以及相关文件。

本次股东大会审议的提案 5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有……
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