公告日期：2025-04-28

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张华，男，66 岁，大专学历，中国国籍。曾任民航东北空管局党委书记、副局长，民航西南空管局党委书记、副局长。报告期内，本人曾任职公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会，会议召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，并对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（1）出席董事会会议的情况

应参加董事 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数 亲自出席

6 1 5 0 0 否

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（2）出席股东大会的情况

2024 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 2023 年年度股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）战略委员会

作为公司董事会战略委员会委员，在报告期内严格按照《战略委员会工作制度》等相关规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在报告期内严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，积极组织开展薪酬与考核委员会工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事 2023 年度公司董事报酬情况、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案进行了审议。

（3）提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作制度》等规定，积极参与提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，审议通过《关于非独立董事候选人的议案》（刘健波）、《关于非独立董事候选人的议案》（孙旭军）、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于独立董事候选人的议案》。

（4）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未涉及需独立董事专门会议审核的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

（四）保护投资者合法权益情况

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，密切关注公司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运营情况，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审……
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