公告日期：2025-04-28

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-014

四川川大智胜软件股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知由监事
会主席赵平先生于 2025 年 4 月 15 日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。
本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《监事会2024年度工作报告》具体内容登载于2025年4月28日巨潮资讯网。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《公司2024年度报告全文》登载于2025年4月28日巨潮资讯网，《公司2024年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-015）。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《公司2024年度财务决算报告》具体内容登载于2025年4月28日巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法有效。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》登载于 2025 年 4 月 28 日巨潮
资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-016）。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2024年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2024年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：《公司 2024 年度利润分配议案》符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的调整，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》登载于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网、《证
券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-017）

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2025年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-019）。

（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。……
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