公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

《未来三年（2024-2026）股东回报规划》修订对照表

公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公

司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《未来三年（2024-2026）股东
回报规划》进行修订及优化，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公
司（ “公司”）利润分配政策的透明度，完善 司（ “公司”）利润分配政策的透明度，完善
和健全公司利润分配决策和监督机制，保持 和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利
利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资 润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的
者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，
预期，根据中国证券监督管理委员会（ “中 根据中国证券监督管理委员会（ “中国证监
国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金 会”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 现金分红》（证监会公告[2025]5 号）文件的有
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 关要求，以及《公司章程》中利润分配政策的
金分红》（证监会公告[2023]61 号）文件的有 有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发
关要求，以及《公司章程》中利润分配政策 展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融
的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经 资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年
营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 （2024-2026 年）股东回报规划》（“本规划”），
外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未 内容具体如下：

来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（“本

规划”），内容具体如下：

2 第二条 股东回报规划的制定原则 第二条 股东回报规划的制定原则

公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策， 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，
重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持 重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，每年将根据当期的经营情况和项目 续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投
投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益 资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基
的基础上正确处理公司的短期利益与长远发 础上正确处理公司的短期利益与长远发展的
展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、 关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独
独立董事和监事的意见，确定合理的利润分 立董事的意见，确定合理的利润分配方案。
配方案。

3 第三条 公司未来三年（2024-2026）的具体 第三条 公司未来三年（2024-2026）的具体股
股东回报规划 东回报规划

…… ……

（五） 公司利润分配的决策机制 （五） 公司利润分配的决策机制

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提
提出利润分配预案，并提交股东大会进行表 出利润分配预案，并提交股东会进行表决。
决。 在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司 事会应当根据公司的具体经营情况和市场环
董事会应当根据公司的具体经营情况和市场 境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配
环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期 的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订
分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会 的利润分配方案需经董事会过半数以上表决
制订的利润分……
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