公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法

律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修

订及优化，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设立战略与 ESG、 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董
审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并建立专门委员会工作 事、4 名独立董事。董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬
细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 与考核专门委员会，并建立专门委员会工作细则。专门委员会成
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应当
董事，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业
人士担任召集人。

2 第四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董 第四条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。

3 第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司利润分配政策及股东回报规划方案；

（六）制订公司利润分配政策及股东回报规划方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 上市方案；

及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 散及变更公司形式的方案；

解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会的授权范围内，决定公司的交易行为，包括但不
（九）在股东大会的授权范围内，决定公司对外投资、收购出 限于：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

外捐赠等事项； （九）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过30万元，
（十）审议批准拟与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元； 或与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额在 300 万元以上，
或拟与关联法人（或其他组织）发生的交易金额超过 300 万元， 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值在 0.5％以上的关联
且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5％的关联 交易（衍生品关联交易除外）；但公司与关联人发生的交易达到
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