公告日期：2025-11-29

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-074
上海莱士血液制品股份有限公司

关于第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十五次（临时）
会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下
午 3 点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长
谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及优化。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更登记、备案等相关事宜，并以相关市场监督管理部门最终核准的《公司章程》版本为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4 以上同意方可通过。

《公司章程》及《公司章程修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4 以上同意方可通过，此议案以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

《股东会议事规则》及《股东会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4 以上同意方可通过，且此议案以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。

《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。

《关联交易管理办法》及《关联交易管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。

《对外担保管理办法》及《对外担保管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

7、审议通过了《关于修订<董事薪酬与考核制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。

《董事薪酬与考核制度》及《董事薪酬与考核制度修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。

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