公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

《对外担保管理办法》修订对照表

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《对外担保管理

办法》进行修订及优化，具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

1 第四条 公司及子公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其

他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的

50%。

2 第七条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 第六条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，
应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议， 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决
并及时对外披露。 议，并及时对外披露。

公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后
交股东大会审议： 提交股东会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最
一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（二）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计 （二）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审
总资产的 30%； 计总资产的 30%；

（三）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司 （三）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公
最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； 司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过

（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 50%；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

公司股东大会审议第七条第（二）项担保事项时，应当经出席会议 （七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。

的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司股东会审议第七条第（二）项担保事项时，应当经出席会议
公司向本公司控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议 公司向本公司控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要
的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的 经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议
两类子公司分别预计未来 12 个月的新增担保总额度，并提交股东大 的，公司可以对最近一期财务报表资产负债率为 50%以上和 50%
会审议。前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点 以下的两类子公司分别预计未来 12 个月的新增担保总额度，并提
的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 交股东会审议。前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，
公司向其合营或者联营企业提供担保且同时满足以下条件，如每年 任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事 公司向其合营或者联……
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