公告日期：2025-11-29

上海莱士血液制品股份有限公司

《独立董事工作制度》修订对照表

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况

对《独立董事工作制度》进行修订及优化，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职
务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在
断的关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
董事，其中至少一名会计专业人士。 关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，
以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 其中至少一名会计专业人士。

的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的
（一）具备注册会计师资格； 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 （一）具备注册会计师资格；

或以上职称、博士学位； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务 以上职称、博士学位；

管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

2 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董
独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认 事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职
真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响
公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影 的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

3 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股
东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的 东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在
影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出
司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，
当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 必要时应当提出辞任。

4 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，
事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

5 第八条 独立董事应当符合下列基本条件： 第八条 独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 （一）……
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