公告日期：2025-11-20

证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-045
步步高商业连锁股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2025 年 11 月 13 日以微信方式发出通知，于 2025 年 11 月 18 日以现场与通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（王傲延先生、赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行相应修订。具体审议情况如下：

1.01 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。

1.02 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会
议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

1.03 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》。

2.01 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
战略委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.02 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.03 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
提名委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.04 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。

2.05 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.06 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总裁工
作细则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.07 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.08 会议以 8 票同意，0 票……
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