公告日期：2025-10-29

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-104

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，
具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的， 以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2．提案披露情况

本次股东会提案已由公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第八次会议审
议通过，相关公告刊载于 2025 年 10 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3．其他说明

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要 求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第二次临时股东会 决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、 高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖……
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