公告日期：2025-05-21

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040

中山大洋电机股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下：
非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工代表董事）

独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上各位董事的简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

战略与 ESG 委员会：鲁楚平、刘博、张承宁（独立董事）、陈良（独立董事），鲁楚平为召集人。

审计委员会：张永德（独立董事）、彭惠、陈良（独立董事），张永德为召集人。
提名委员会：张承宁（独立董事）、徐海明、石静霞（独立董事），张承宁为召集人。
薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、刘自文、张永德（独立董事），石静霞为召集人。

以上各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

总裁：徐海明

常务副总裁：刘自文

副总裁：伍小云、刘博

财务负责人：伍小云

董事会秘书：肖亮满

以上各位高级管理人员的简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第七届董事会任期一致。

公司董事会秘书肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者管理等能力。肖亮满先生的联系方式如下：

电话：0760-88555306

传真：0760-88559031

电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com

联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号

三、聘任审计负责人情况

公司第七届董事会同意聘任彭新定先生（简历详见附件）为公司审计负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；王侦彪先生、邴黎明先生、彭魏文先生因任期届满不再担任公司监事职务，将仍在公司担任其他职务；刘博先生因任期届满不再担任公司董事会秘书职务，将仍在公司担任董事、副总裁职务。
截至本公告披露日，刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士、王侦彪先生、彭魏文先生未持有公司股份，邴黎明先生持有公司股份174,360股。邴黎明先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会

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