公告日期：2025-04-26

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-022

中山大洋电机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2025 年 6
月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选
举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名张承宁先生、石静霞女士、张永德先生、陈良先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人石静霞女士、张永德先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张承宁先生、陈良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职
责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日

附件：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1．鲁楚平先生，男，1965 年出生，工程师，大学本科学历。1988 年起先后担任中
山威力集团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长，2000 年起任大洋电机有限董事长、法定代表人。曾任中国微特电机与组件行业协会副理事长等职务，现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。

鲁楚平先生目前持有公司股份 613,591,916 股，为公司控股股东，与公司董事彭惠女士为夫妻关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁楚平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2．徐海明先生，男，1963 年出生，研究生学历。1982 年起在武汉铁路分局工作，
1992 年任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001 年加入中山市大洋电机有限公司任总经理。现任中国微特电机与组件行业协会副理事长，公司副董事长、总裁。
徐海明先生目前持有公司股份 139,687,320 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐海明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》3.2.2 ……
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