公告日期：2025-04-26

中山大洋电机股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共
同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，秉持对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况分述如下：

一、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 13 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连
续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议事项

1．审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》；
2．审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
3．审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
2024 年 2 月 第六届董事会第 4．审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
1 2 日 十三次会议 议案》；

5．审议《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议
案》；

6．审议《关于制定的议案》；

7．审议《关于为员工购房提供财务资助的议案》。

2 2024 年 2 月 第六届董事会第 1．审议《关于回购公司股份方案的议案》。

19 日 十四次会议

1．审议《2023 年度总裁工作报告》；

2．审议《2023 年度董事会报告》；

3 2024 年 4 月 第六届董事会第 3．审议《2023 年度财务决算报告》；

19 日 十五次会议 4．审议《2024 年度财务预算报告》；

5．审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

6．审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；

序号 会议时间 会议届次 审议事项

7．审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；

8．审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

9．审议《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》；
10．审议《2024 年第一季度报告》；

11．审议《关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议
案》；

12．审议《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》；

13．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

……
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