公告日期：2025-04-26

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-024
中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具
体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第六届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的， 以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路 28 号岐江公园北侧）
二、会议审议事项

1．审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会报告 √

2.00 2024 年度监事会报告 √

3.00 2024 年度财务报告 √

4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

5.00 关于 2024 年度权益分派预案的议案 √

6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

8.00 关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案 √

……
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