公告日期：2025-04-26

中山大洋电机股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人侯予，1973 年出生，博士研究生学历，西安交通大学教授、博士生导师，国家级领军人才。曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程研究所所长，现任西安交通大学能源与动力工程学院副院长，并担任深低温技术与装备教育部重点实验室主任。先后获国家科技进步奖 1 项、省部级科技进步奖 2 项，并获得中国制冷学会科学技术奖、陕西青年科技奖等奖项。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开 13 次董事会、3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

本年度召 本人年度 亲自出席 委托出席 是否连续 本年度召 本人年度
开董事会 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 开股东大 出席股东
次数 事会次数 数 数 会次数 自出席董 会次数 大会次数
事会会议

13 13 13 0 0 否 3 2

公司在 2024 年度召集和召开的董事会、股东大会均严格遵循法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了必要的程序，合法有效。对于所出席的各次会议，本人始终秉持勤勉尽责、诚信务实的态度，对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并谨慎行使表决权。在认真审阅会议材料的基础上，结合对市场形势和公司实际经营发展情况的客观判断，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．董事会提名委员会

报告期内，公司董事及高级管理人员团队保持稳定，未发生变动。因此，公司未召开提名委员会会议。提名委员会将继续关注公司治理及人才需求情况，确保公司治理结构的持续优化和人才储备的充足性。

2．董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG（环境、社会及公司治理）相关职责。这一调整旨在进一步提升公司
的 ESG 管理水平，健全 ESG 管理体系。在此背景下，本人作为公司董事会战略与 ESG
委员会委员，出席了 1 次会议，审议通过了 5 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题 意见类型

1．审议《2023 年度财务决算报告》的议案；

2024 年第六届 2．审议《2024 年度财务预算报告》的议案；

董事会战略与 3．审议《2024 年度公司所处行业情况及发展战略》

ESG 委员会第 2024-04-17 的议案； 同意
一次会议 4．审议《2024 年度经营目标及工作计划》的议案；

5．审议《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）

报告》的议案。

3．独立董事专门会议

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公……
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