公告日期：2024-10-17

中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-089
中山大洋电机股份有限公司

关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第六
届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司2024年半年度权益分派方案已于2024
年 10 月 16 日实施完成，根据 2024 年员工持股计划的相关规定，公司董事会对本员工
持股计划受让价格进行调整，现将相关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1．2024 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中
山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

2．2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

3．2024 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，同意

中山大洋电机股份有限公司

将 2024 年员工持股计划的受让价格由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股。律师事务所出具法
律意见书。

二、本次调整员工持股计划受让价格的情况说明

公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 2024 年半
年度权益分派方案，以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。该权益分派方案已于 2024 年 10 月 16 日执行完成。

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 19,213,498 股不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0595231 元/股计算。

根据 2024 年员工持股计划的相关规定，在董事会决议公告日至本员工持股计划购
买回购股份期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，该标的股票的受让价格做相应的调整。因此，本次
员工持股计划受让价格由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股（2.31-0.0595231≈2.25 元/股，四舍
五入后保留小数点后两位）。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响

本次调整符合公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，不会影响公司 2024 年员
工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次调整 2024 年员工持股计划受让价格符合相关法律、法规及公司
《2024 年员工持股计划》……
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