公告日期：2025-04-29

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-013
浙江聚力文化发展股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第十七次会议决议，董事会定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规
定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为
2025年5月21日上午9:15，结束时间为2025年5月21日下午3:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月15日。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2025年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及董事候选人。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年财务决算报告》 √

4.00 《2024年度利润分配预案》 √

5.00 《关于核定2024年度公司董事、监事、高级管 √

理人员薪酬的议案》

6.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 √

要》

7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司2025年度审计机构的议案》

8.00 《关于全资子公司申请2025年度综合授信额度 √

的议案》

9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案

12.00 非独立董事选举 应选人数4人

12.01 选举陈智剑为公司第七届董事会非独立董事 √

12.02 选举姜飞雄为公司第七届董事会非独立董事 ……
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