公告日期：2025-05-16

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-030
北方化学工业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

（二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:50。

（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。

（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 171 名，代表股份264,396,519 股，占公司有表决权股份总数的 48.1566％。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份255,673,363股，占公司有表决权股份总数的 46.5678%。

（三）网络投票情况

通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 166 名，代表股份 8,723,156
股，占公司有表决权股份总数的 1.5888％。

（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 166 名，代
表股份 8,723,156 股，占公司有表决权股份总数的 1.5888％。

（五）会议由公司董事潘健先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 264,283,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9571％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％； 弃权 33,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,609,756 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.7000％；反对 79,900 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 33,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 0.3840％。

（二）审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 264,283,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9571％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％； 弃权 33,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,609,756 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.7000％；反对 79,900 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 0.9160％；弃权 33,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3840％。

（三）审议并通过了《2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

表决结果：同意 264,285,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对 79,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％；弃权 31,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,612,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7264％；反对 79,900 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。