公告日期：2025-05-30

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号 2025－031
杭州滨江房产集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025
年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024
年年度股东大会。根据 2025 年 5 月 29 日公司控股股东杭州滨江投资
控股有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，公司董事会就 2024 年年度股东大会作如下补充通知：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日

7、出席对象

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案编码如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案（提案 1-18 为非累积投票提案）

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告及其摘要 √

6.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 √

7.00 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 √

8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √

9.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 √

10.00 关于修订《公司章程》的议案 √

11.00 关于修订《股东大会议事规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。