公告日期：2025-04-26

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－014
杭州滨江房产集团股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第四十七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开，应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长戚金兴先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事汪祥耀先生、贾生华先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

《 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》
详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

专项说明详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足一定条件的前提下，公司拟为开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过 50%的项目公司新增不超过人民币 137.64 亿元的财务资助额度。

详情请见公司 2025-018 号公告《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提高资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，根据合作协议的约定，项目公司拟在充分保证项目后续经营建设所需资金的基础上，并在符合相关预售款管理规定的前提下，根据项目进度和整体资金安排，以闲置富余资金按股权比例向股东提供财务资助。为提高上述事项的实施效率，公司董事会提请股东大会批准项目公司向合作方股东提供财务资助合计不超过 103.02 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司 2025-019 号公告《关于控股……
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