公告日期：2026-02-12

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-009号
深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026 年 2 月 11 日在公司会议
室以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由副董事长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董
事长的议案》；

同意选举副董事长刘仁辰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司法
定代表人的议案》；

根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。经股东会同意，公司法定代表人可由其他代表公司执行公司事务的董事或总经理担任。

同意选举董事、总经理徐安毕先生担任公司法定代表人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第
六届董事会董事候选人的议案》；

经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名高朝阳先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整公司董
事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，根据公司董事长提名，对董事会专门委员会成员进行调整。

根据董事会成员的专业背景及履职能力，对各专门委员会组成调整如下：
1、第六届董事会战略委员会

序号 姓名 职位 备注

1 刘仁辰 主任委员

2 曹海成 委员

3 潘泽生 委员

4 徐安毕 委员

5 陈昕 委员 独立董事

2、第六届董事会提名委员会

序号 姓名 职位 备注

1 刘永 主任委员 独立董事

2 杨高宇 委员 独立董事

3 陈昕 委员 独立董事

4 高朝阳 委员

5 邓康诚 委员

3、第六届董事会薪酬与考核委员会

序号 姓名 职位 备注

1 陈昕 主任委员 独立董事

2 杨高宇 委员 独立董事

3 刘永 委员 独立董事

4 刘仁辰 委员

5 潘泽生 委员

4、第六届董事会审计委员会

序号 姓名 职位 ……
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