公告日期：2025-10-28

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号
深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已
于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人（吴光权先生因个人原因缺席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年第
三季度报告》；

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议逐项审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》(国资发改办（2024）51 号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，
公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

逐项表决结果如下：

1、修订《公司章程》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4、修订《独立董事工作制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

5、废止《监事会议事规则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《独立董事工作制度》刊登在 2025 年 10 月 28 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

三、会议逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治理制度进行修订、制定及废止。

逐项表决结果如下：

1、修订《选聘会计师事务所专项制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

2、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
3、修订《关联交易管理制度》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
4、修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
5、修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
6、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
7、修订《董事会信息披露委员会实施细则》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
8、修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
9、修订《总经理工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
10、修订《财务管理制度》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
11、修订《募集资金管理制度》
表决结果：8 票同意、……
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