公告日期：2025-10-28

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-050号
深圳市力合科创股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》(国资发改办（2024）51 号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治
理制度进行修订、制定及废止，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 选聘会计师事务所专项制度 修订 是

2 对外担保管理制度 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 董事会信息披露委员会实施细则 修订 否

8 董事会战略委员会工作细则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 财务管理制度 修订 否

11 募集资金管理制度 修订 否

12 资产减值准备计提及核销管理制度 修订 否

13 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 修订 否

用公司资金管理制度

14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

15 信息披露管理及暂缓豁免制度 修订 否

16 重大事项内部报告制度 修订 否

17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

18 反舞弊与举报投诉管理制度 修订 否

19 子公司管理办法 修订 否

20 证照印章管理制度 修订 否

21 内部审计制度 修订 否

22 内部控制制度 ……
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