公告日期：2025-01-21

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-003号
深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 13
日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于“质量回报双提
升”行动方案的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登在 2025 年 1 月 21 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日

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