公告日期：2025-10-28

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：
2025-044

九阳股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。九阳股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，审议通过
了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、出席对象：

1）凡 2025 年 11 月 10 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

2）公司董事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号杭州公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于调增 2025 年度日常关联交易预计额 非累积投票 √

度及 2026 年度日常关联交易预计的议案 提案

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公

司 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及

《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

3、议案 1 为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS
Global Capital Management Limited 需回避表决，同时，该类股东亦不可接受
其他股东委托，对该议案进行投票。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午
13:30-16:00。

5、登记地点：浙江省杭州市钱塘……
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