公告日期：2025-03-28

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-013
九阳股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决
议，公司决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00

2）网络投票时间：2025年4月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15－15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号 杭州公司会议室。
6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）

7、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

8、会议出席对象：

1）凡 2025 年 4 月 14 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司董事会 2024 年度工作报告 √

2.00 公司监事会 2024 年度工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

5.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √

6.00 关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的 √

议案

7.00 关于公司及控股子公司 2025 年开展外汇套期保值业务的议 √

案

8.00 关于为经销商提供担保的议案 √

9.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

10.00 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

11.00 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 ……
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