公告日期：2025-11-08

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-118
歌尔股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代
表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二
次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，于 2025 年 10 月 30
日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 7 日，
公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：姜滨先生

2、副董事长：姜龙先生

3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、李友波先生、段会禄先生、刘耀诚先生、董海霞女士（职工代表董事）

4、独立董事：黄翊东女士、姜付秀先生

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《歌尔股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。

本次换届选举完成后，公司第七届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会独立董事仇旻先生将依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。

独立董事补选工作完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数将不低于董事会成员总数的三分之一。

公司第七届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成：

审计委员会：独立董事姜付秀先生（会计专业人士、召集人）、独立董事黄翊东女士、独立董事仇旻先生

薪酬与考核委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、独立董事姜付秀先生、独立董事仇旻先生

提名委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、董事姜滨先生、独立董事姜付秀先生

其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，补选的独立董事将相应接替仇旻先生履行相关专门委员会委员的职责。
各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述董事会成员简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

1、总裁：姜龙先生

2、副总裁：李友波先生、段会禄先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、饶轶先生

3、财务总监：李永志先生

4、董事会秘书：徐大朋先生

5、证券事务代表：许艳清女士

6、内部审计负责人：王淑萍女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书徐大朋先生、证券事务代表许艳清女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 徐大朋 许艳清

联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司

联系电话 0536-3055688

传真 0536-3056777

电子邮箱 ir@goertek.com

公司向第六届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。……
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