
公告日期:2025-10-15
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-101
歌尔股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年10月30日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2025 年 10 月 24 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<歌尔股份有限公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会议事规则>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数(5)
候选人的议案》 人
8.01 选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举姜龙先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举李友波先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举段会禄先生为第七……
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