公告日期：2025-03-27

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-006
歌尔股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生、王琨女士（已于 2024 年 5
月 21 日离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的 2024 年度独立性情况的自查报告，出具了《歌尔股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁就 2024 年召开的股东大会、董事会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（三）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及公司会计政策的相关规定，2024 年度公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计 70,148.06 万元，前述金额包含 2024 年前三季度已计提并已披露的各类资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司出具了《歌尔股份有限公司2024 年年度报告》《歌尔股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司 2024 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意……
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