公告日期：2025-12-20

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-090
盛新锂能集团股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。具体情况如下：

一、本次交易概述

根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”或“标的公司”）通过增资扩股形式引入新的投资者，兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银投资”）以人民币5亿元向致远锂业增资，其中20,833.33万元计入标的公司实收资本，29,166.67万元计入标的公司资本公积。本次增资前，致远锂业注册资本为62,500万元，公司持有其100%股权，为公司全资子公司；本次增资完成后，致远锂业注册资本变更为83,333.33万元，公司持有其75%股权，兴银投资持有其25%股权，致远锂业仍为公司控股子公司。公司放弃本次对致远锂业增资扩股的优先认购权。

2025年12月19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称：兴银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91350102MAK0XYLT7J

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场20楼2001-2003单元

成立日期：2025年11月11日

注册资本：1,000,000万元人民币

法定代表人：陈伟

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）持有其100%股权。

2、兴银投资成立时间不足一年，其控股股东兴业银行最近一年主要财务数据如下：

2024年，兴业银行营业总收入为2,122.26亿元、营业利润为871.97亿元、归母净利润为772.05亿元（经审计）；截至2024年末，兴业银行资产总额为105,078.98亿元、负债总额为96,142.87亿元、归母净资产为8,819.08亿元（经审计）。

3、兴银投资与公司、致远锂业及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、经查询，截至本公告披露日，兴银投资不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、本次增资前，致远锂业的基本情况如下：

公司名称：四川致远锂业有限公司

统一社会信用代码：91510683327006957A

企业类型：有限责任公司（ 非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园

成立日期：2015 年 3 月 23 日

注册资本：62,500 万元人民币

法定代表人：刘波

经营范围：生产、加工、研发、销售:氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本次增资前，公司持有其100%股权，为公司全资子公司；本次增资完成后，公司持有其75%股权，兴银投资持有其25%股权，致远锂业仍为公司控股子公司。公司放弃本次对致远锂业增资扩股的优先认购权。

2、致远锂业主要业务及主要财务数据

致远锂业主要从事锂盐产品的生产及销售业务。

致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 ……
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