公告日期：2025-12-20

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-089
盛新锂能集团股份有限公司

关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。

2、本次拟签署的合作框架协议对公司本年度经营业绩不会产生影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体协议以及实施情况而确定。公司将根据框架协议进展情况严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、关联交易概述

1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）就锂盐产品业务合作拟签署《2026-2030年合作框架协议》，根据协议约定，中创新航（在该业务合作中，合作双方均包
含其指定的子公司）在 2026 年至 2030 年期间向公司采购锂盐产品 20 万吨，具
体年度采购量将在双方签订的子订单中进行约定。

2、公司分别于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 17 日召开第八届董事会
第二十四次会议、2025 年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象深圳盛屯集团有限公司、中创新航和华友控股集团有限公司发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），上述认购主体根据本次发行方案与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发行完成后，中创新航将成为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中创新航构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、2025 年 12 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议；由于本次发行尚未完成，中创新航尚未持有公司股份，届时如有其他与本次关联交易有利害关系的关联人，应回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：中创新航科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1MCGA52K

法定代表人：刘静瑜

注册资本：177,230.1858 万元

注册地址：常州市金坛区江东大道 1 号

成立日期：2015 年 12 月 08 日

主要业务：中创新航主要从事动力电池及储能系统产品的研发、生产及销售。
2、股权结构

中创新航为股权结构多元化的公众公司（证券代码 03931.HK），无控股股东、
无实际控制人。截至 2025 年 9 月 30 日，其股权结构如下：

注 1：“香港结算代理人”指香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEESLIMITED），为香港中央结算有限公司的全资附属公司，作为中创新航 H 股非登记股东所持 H
股股份的名义持有人，其所持有的 H 股已包括了由部分内资股经全流通所转换成为的 H 股，
该部分 H 股已分别于 2024 年 3 月 28 日及 2025 年 9 月 5 日在联交所上市。

注 2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包括内资股股东及 H 股股东，因单
个股东持股比例较低且分散，故汇总计算列示。

3、主要财务数据

中创新航最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 13,808,745.94 12,247,338.30

负债合计 8,811,402.34 7,441,945.80

所有者权益合计 4,997,343.6……
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