公告日期：2025-11-01

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-072
盛新锂能集团股份有限公司

关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2025 年 10 月 31 日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂
能”或“公司”）分别与深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）、华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向盛屯集团发行 66,090,269 股股票，向中创新航发行 55,392,731 股，向华友控股集团发行 66,090,269 股，发行价格均为17.06 元/股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 80%），上述合计发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过320,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。

2、本次发行完成前，盛屯集团为公司的控股股东，为公司关联法人。本次发行完成后，中创新航和华友控股集团持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中创新航和华友控股集团构成公司的关联方，因此盛屯集团、中创新航和华友控股集团参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。本次发行完成后，盛屯集团、中创新航、华友控股集团以及前述公司的下属公司与公司开展产品购销等业务合作将构成与公司的关联交易。

3、公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第八届董事会第二十四次会议，以 8
票同意、关联董事姚婧女士回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本
次关联交易事项。公司独立董事召开第八届独立董事第八次专门会议审议通过了上述议案。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）深圳盛屯集团有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳盛屯集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279405311Y

法定代表人：陈东

注册资本：270,000 万元

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2008 号深圳市嘉里中心 1119

成立日期：1993 年 10 月 19 日

主要业务：盛屯集团自 2016 年以来在全球布局镍、钴、锂、铜能源金属，以上控资源（勘探采选矿产）和下拓材料（冶炼制造动力及储能电池核心材料）为发展战略，实现了从矿产资源到新能源材料产业的一体化布局。

2、股权结构

截至本公告披露日，盛屯集团股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）

1 深圳市盛屯实业发展有限公司 100.00% 270,000

深圳市盛屯实业发展有限公司为盛屯集团的控股股东，姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人。

3、主要财务数据

最近一年及一期，盛屯集团的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

总资产 7,578,392.28 7,242,950.12

负债合计 4,433,783.13 4,064,165.10

所有者权益合计 3,144,609.15 3,178,785.02

项目 2025 年 1-6 月 2024 ……
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