公告日期：2025-11-01

盛新锂能集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股 114,595,897 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，
募集资金总额为人民币 949,999,986.13 元，扣除发行费用人民币 6,108,109.34 元，
募集资金净额为人民币 943,891,876.79 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 22
日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第 2-00040 号《验资报告》。

2、2022 年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行
人民币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集
资金总额为 2,000,000,030.13 元，扣除发行费用 10,918,744.58 元后，募集资金
净额为 1,989,081,285.55 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日汇入公司募
集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第 2-00090 号《验资报告》。

（二）前次募集资金专项账户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下：

1、2020 年非公开发行募集资金

账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）

中信银行股份有限 8114901012500162145 50,000,000.00 已销户
公司厦门分行

中国建设银行股份

有限公司厦门厦禾 35150198160100002276 100,000,000.00 已销户
支行

盛新锂能集 中国光大银行深圳 39020180805191660 100,000,000.00 已销户
团股份有限 分行

公司 兴业银行股份有限 338130100100176018 100,000,000.00 已销户
公司深圳分行

中国银行股份有限 119922459888 30,000,000.00 已销户
公司双流分行

中国银行股份有限 765374959215 563,998,986.13 已销户
公司深圳万象支行

合计 943,998,986.13

2、2022 年非公开发行募集资金

账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）

交通银行股份有限 5115110100130023920

公司四川省分行营 08 289,930,030.13 已销户
业部

成都银行股份有限 1001300001048221 300,000,000.……
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