公告日期：2025-10-25

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-061
盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025
年 10 月 24 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼
公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年第三季度报告>的议案》；

《2025 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司调整治理结构、对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

《公司章程修正案（2025 年 10 月修订）》和修订后的《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、逐项审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司对现行内部治理制度进行修订和调整，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

3、《关于修订<对外担保制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5、《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

7、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

9、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

10、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

13、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

14、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案……
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