公告日期：2025-09-23

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-057
盛新锂能集团股份有限公司

关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共
同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛新锂能”）拟通过全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）以现金人民币145,600.00万元收购四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”或“标的公司”）21%股权，本次交易完成后，公司将直接持有启成矿业70%股权，启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易对方四川泰宸矿业有限公司（以下简称“泰宸矿业”）不构成公司的关联方，因此本次股权收购事项不构成关联交易。本次股权收购完成后，公司将增加与关联方的共同投资，本次增加关联共同投资事项构成关联交易，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易的对价款公司以自有或自筹资金进行支付，本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生重大不利影响。

4、本次交易的评估值较历史交易评估值有所增加，主要系标的公司下属锂矿探明的资源量增加、采矿权证的获得以及矿山开采方案的优化和确定性增强，具体内容详见本公告“五、交易标的评估和定价情况”。

5、本次交易存在一定风险，包括与矿业权相关的风险、与公司经营相关的风险以及其他风险，具体内容详见本公告“十二、本次交易的风险提示”。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年9月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》，具体情况如下：

一、本次收购股权暨增加与关联方共同投资事项概述

1、启成矿业为公司全资子公司盛屯锂业的参股公司，盛屯锂业和泰宸矿业分别持有启成矿业 49%和 51%股权。启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂
矿的采矿权证，木绒锂矿已查明 Li2O 资源量 98.96 万吨，平均品位 1.62%，为四
川地区锂矿品位最高的矿山之一，生产规模为 300 万吨/年，目前正在积极推进矿山开发建设。本次交易完成前，标的公司启成矿业及其控股子公司惠绒矿业的股权结构如下：

随着公司锂盐产能的持续增加，为进一步增强公司锂矿资源的供应保障能力，持续提升锂矿原料的自给率，公司拟通过全资子公司盛屯锂业与泰宸矿业签署《股权转让协议》，盛屯锂业以 145,600.00 万元受让泰宸矿业持有的启成矿业21%股权。上述交易完成后，盛屯锂业将持有启成矿业 70%股权，并间接控制惠绒矿业。

2、本次股权收购事项不构成关联交易。本次交易完成后，启成矿业将成为公司控股子公司，公司子公司盛屯锂业和启成矿业分别持有惠绒矿业 15.10%和70.97%股权，厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）持有惠绒矿业剩余 13.93%股权。公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资份额为 10 亿元，占其出资总额的 33.33%，且盛屯集团全资子公司厦
门盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门创益为公司关联方，本次股权收购完成后，公司将增加与关联方厦门创益的共同投资，本次增加关联共同投资事项构成关联交易。

3、2025 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，以 7 票同
意、关联董事姚婧女士和李凯先生回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。公司独立董事召开第八届独立董事第七次专门会议审议通过了上述议案。本次交易系公司购买非关联人所持启成矿业的股权而增加与关联方厦门创益在惠绒矿业的共同投资金额，需要以交易金额作为计算标准适用《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的相关规定，根据本次交易金额及公司连续十二个月内与关联方累计已发生的关联交易金额，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，……
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