公告日期：2025-11-12

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-075

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司第六届董事会任期已经届满，近期本公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届董事会董
事候选人。公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会提名委员会
2025 年第二次会议，于 11 月 11 日召开第六届董事会第四十次会
议，分别审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于提名第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届提名情况公告如下：

一、新一届董事会组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（其中含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。
本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。

在征得董事候选人本人同意后，公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第六届董事会第四十次会议审议，同意提名王振坤先生、姚小林先生、覃兆强先生、张永明先生、田世超先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

公司将于12月5日召开股东会审议董事会换届选举有关事宜，并采用累积投票制方式进行逐项表决，第七届董事会董事候选人经
股东会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事胡焱先生任期届满离任后，不再担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，胡焱先生不持有公司股份。

公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生任期届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、其他说明

1.公司第七届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2.独立董事候选人中，孙莹女士为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。独立董事候选人胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士均已取得独立董事资格证书。

3.上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

4.公司现任董事在新一届董事会董事就任前，仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。

公司向第六届董事会各位董事在任职内为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

（本页无正文）

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 12 日

附件

第七届董事会非独立董事候选人简历

王振坤先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学
历，高级工程师。曾任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉神龙轿车零部件股份有限公司总经理，武汉东风鸿泰控股集团有限公司副总经理、总经理、党委书记，恒丰美林投资管理公司总经理，湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理，长江产业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理。现任湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

王振坤先生目前直接持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王振坤先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职……
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