公告日期：2025-11-12

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-078

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。

（五）会议召开的时间

现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14 点。

网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-15:00。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 28 日。

（七）出席对象

1.于本次会议股权登记日（2025 年 11 月 28 日）下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点

江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.此次会议将审议如下议案：

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积

投票 提案 1、2 为等额选举

提案

1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5）人

1.01 关于选举王振坤先生为第七届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于选举姚小林先生为第七届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于选举覃兆强先生为第七届董事会非独立董事的议案 √

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

1.04 关于选举张永明先生为第七届董事会非独立董事的议案 √

1.05 关于选举田世超先生为第七届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数
……
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