公告日期：2025-09-20

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-058

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 9 月 19 日以通
讯及现场相结合的方式召开。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》

为推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作，董事会
同意根据相关审核监管规则，结合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的“发行数量”及“募集资金总额”进行调整。本次向特定对象发行股票数量从不超过 232,283,464 股（含本数）调整至不超过196,712,598 股（含本数），募集资金总额上限从不超过人民币 59,000万元（含本数）调整至不超过 49,965 万元万元（含本数）1。除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。
1 本公司 2020 年前次募集资金总额为 44,200.00 万元，前次补充流动资金金额加上前次募投项目变更及

结余募集资金用于补充流动资金的金额后，实际补充流动资金的金额为 22,292.51 万元，占前次募集资
金总额的比例为 50.44%，超出前次募集资金总额 30%部分的金额为 9,032.51 万元。根据《证券期货法

律适用意见 18 号》（中国证监会 2023 年第 15 号公告）的相关要求，应当将前次募集资金用于补充流动

资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分从本次拟募集资金总额中扣减。因此做出此调整。拟发行股
份数量上限也随之做出调整。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，编制了《奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订，编制了《奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票……
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