公告日期：2025-09-20

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-060

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对股票摊薄制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1.宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不利变化。

2.本次向特定对象发行预计于 2025 年 12 月实施完毕，该完成
时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注册后实际完成时间为准。

3.本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 49,965.00
万元（含本数），不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集
资金规模将根据监管部门核准、发行情况以及发行费用等情况最终确定。

4.假设本次向特定对象发行股票的发行数量为本次发行上限196,712,598 股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册后的发行数量为准。

5.假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

6.在预测公司总股本时，以截至本预案公告日的公司总股本3,308,833,844 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

7.根据公司 2024 年度报告，公司 2024 年度扣除非经常性损益前
后归属于上市公司股东的净利润分别为 10,577.93 万元和 11,919.03万元。

假设公司 2025 年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润在
2024 年基础上分别按照持平、增长 10%、下降 10%三种情形进行测算。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

8.假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本因素的影响。

9.基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司每股收益指标的影响

基于上述假设条件，公司测算了本次发行对每股收益等财务指标的影响：

2024 年/2024 年 2025 年/2025 年 12 月 31 日
项目 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

本次募集资金总额（万元） 49,965.00

本次向特定对象发行股份数量（股） 196,712,598

总股本（股） 3,309……
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