公告日期：2025-09-20

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-059

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修
订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议，于 2025 年 4
月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董
事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，现将相关情况说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况
为推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作，董事会
同意根据审核监管要求，结合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的发行数量及募集资金总额进行调整，具体如下：

1.发行数量

调整前：

本次发行的股票数量为不超过 232,283,464 股（含本数），不

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超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的股票数量为不超过 196,712,598 股（含本数）1，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

2.募集资金金额

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 49,965.00 万元（含本数）2，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。
除上述调整外，原发行方案中的其他内容未发生变化。
1 原因请见本页第 2 号脚注。

2 本公司 2020 年前次募集资金总额为 44,200.00 万元，前次补充流动资金金额加上前次募投项目变更及
结余募集资金用于补充流动资金的金额后，实际补充流动资金的金额为 22,292.51 万元，占前次募集资金总额的比例为 50.44%，超出前次募集资金总额 30%部分的金额为 9,032.51 万元。根据《证券期货法
律适用意见 18 号》（中国证监会 2023 年第 15 号公告）的相关要求，应当将前次募集资金用于补充流动
资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分从本次拟募集资金总额中扣减。因此做出此调整。拟发行股份数量上限也随之做出调整。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十六次会议，

审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修

订稿）的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，

为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如

下：

文件名称 修订章节 ……
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