公告日期：2025-09-20

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-061
奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江一号产投”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江一号产投签署《向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.公司于2025年9月19日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.公司本次发行尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第三十六次会
议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》等议案。公司对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过49,965.00 万元（含本数），发行股票数量为不超过 196,712,598 股（含

本数），其他内容保持不变。公司与长江一号产投于 2025 年 9 月 19
日签订了《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。

长江一号产投为公司控股股东，以现金方式认购公司本次发行股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第三十六次会议，
审议通过了本次关联交易的事项。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，关联董事回避表决。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需经深交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可生效。

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

名称：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼 2017-9

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023-09-13

执行事务合伙人：湖北省长江新动能私募基金管理有限公司

实际控制人：长江产业投资集团有限公司

出资额：146,630 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

长江一号产投最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

总资产 1,444,175.76

净资产 208,733.25

营业收入 580,922.91

净利润 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。