公告日期：2025-04-19

奥特佳新能源科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

胡振华

作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、审慎履职。在任职期间全面关注公司发展战略，及时了解掌握公司经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历与专业背景

本人胡振华，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，管理学
博士，中南大学教授、博士生导师。1982 年获中南工业大学机械工程学士学位，1986 年获中南财经大学经济学硕士学位，2002 年获中南大学管理学博士学位。长期从事企业战略、技术经济与投资决策领域的研究，曾赴德国克劳斯塔尔工业大学及英国肯特大学商学院开展学术交流。退休前任中南大学商学院教授、博士生导师。现任奥特佳公司独立董事。

本人深耕学术与企业管理实践多年，具备丰富的战略规划与风险管控经验，能够结合公司新能源科技领域的业务特点，为董事会决策提供专业支持。

（二）独立性声明

本人及直系亲属未在公司及主要股东单位担任任何职务，与公司及其关联方无直接或间接利益关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求。

二、2024 年度履职概况

（一）董事会及股东大会履职情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 7 次股东大会。本人
全程出席 10 次董事会会议并列席了股东大会，未缺席或委托他人表决，对所有议案均投赞成票，未提出临时提案，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本人根据相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，列席了 7 次股东大会，就投资者关注的市值管理、降本增效等议题与管理层深入交流，推动信息透明化。

（二）专门委员会履职情况

本人在董事会各专门委员会中均担任委员，本年度参与 4 次审计
委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略发展委员会会议。
1.作为审计委员会委员，本人在 2023 年年报及 2024 年各季度报
告披露之前，认真审核财务信息，并提出相关问题，切实履行审计职责。在 2024 年公司采取邀请招标方式选聘会计师事务所时，本人认真评估审计机构的执业能力，公正评分，助力公司聘任满足公司审计需求的审计机构。

2.作为薪酬与考核委员会的召集人，在 2024 年 6 月本人深度参
与了公司 2024 年限制性股票激励计划的讨论，在激励对象、授予数量、业绩指标制定等方面提供了诸多建议；在 2024 年 11 月，为公司
制定的《薪酬管理制度》提出了指导性的建议。

3.作为战略委员会的一员，在 2024 年 9 月参与商讨了公司的控
股子公司江苏埃泰斯新能源科技有限公司的少数股东退出事宜。

（三）与公司内审部门及审计机构沟通情况

2024 年度工作中，本人持续强化与公司内部审计部门的常态化
工作对接，通过动态追踪内控机制建设进程，实施全流程督导管理，系统性完善企业风险防控架构。在年度审计机构遴选环节，本人深度参与资质评审工作，对候选机构的专业资质实施多维度考核。在年度审计筹备阶段，组织财务团队与会计师事务所开展专项联席会议，针对企业财务运营实况与业务发展态势进行深度业务交底，定期核查鉴证工作底稿，重点把控年报披露的关键节点，确保审计程序合规性与时效性达成既定目标。

（四）投资者权益保护举措

通过股东大会，回应中小股东关于产能扩张计划的关切，建议公司增设定期业绩说明会机制。

监督公司信息披露工作，重点关注关联交易、对外担保等事项的披露完整性与及时性。

（五）现场工作与调研

2024 年 9-11 月，本人赴公司安徽马鞍山基地、南通基地调研，
实地考察了公司电动压缩机生产线、空调系统生产线，就工艺优化与成本控制提出建议。结合市场发展趋势，建议董事会密切关注市场需求，加强对未来排产的规划。本人通过参加公司董事会会议、专门委员会会议，以及实地调研等方式积极……
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