公告日期：2025-04-19

奥特佳新能源科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

许志勇

本人作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2024 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024年本人任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人许志勇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、国际注册管理咨询师（CMC）。曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经济学院教授及本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会的情况

作为独立董事，本人根据相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议，本人积极参加会议，认真审阅会议议案及相关材料，并审慎投票，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（二）出席股东大会的情况

2024 年度，在公司召开的 7 次股东大会中本人列席了 5 次，在
与公司股东的交流沟通中，掌握了股东对于公司发展的相关诉求；通过与公司管理层沟通交流，主动了解公司经营运作情况。本年度公司股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（三）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会的委员，2024 年度参加了 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，主要履行以下职责：

1.作为审计委员会的召集人，本人在 2024 年度主持召开了 4 次
审计委员会会议。在公司定期报告编制方面，本人主导开展信息披露前财务数据专项核查，形成专业评估意见。针对审计进程实施全过程跟踪，确保审计结论的独立性与公允性。在审计机构选聘方面，本人组织专业胜任力评估论证，对候选审计机构开展现场质证，之后建立与会计师事务所的定期沟通机制。在公司经营管理方面，本人密切跟进公司经营动态，通过与公司高管访谈获取行业前沿信息及管理动态。在公司内部控制建设方面，本人督促公司内部控制体系持续优化，构建起涵盖财务监督、风险防控、治理优化的立体化监督体系，切实履行审计委员会核心职责要求。

2.作为薪酬与考核委员会的召集人，在 2024 年 6 月本人参与了
公司 2024 年限制性股票激励计划的专项论证，对激励对象遴选标准、权益授予配比机制、业绩考核指标等核心要素开展论证；在 2024 年11 月，参与讨论公司制定的《薪酬管理制度》，提议细化薪级薪档，从而保证对员工的激励性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人在 2024 年度履职过程中，重点围绕审计监督效能开展工作。
一方面，建立内控穿透式审查机制，每季度与内审部门针对关联交易披露、资产减值计提等重点事项开展业务流程专项诊断，推动内控流程的优化。在年度审计服务机构选聘过程中，本人全面参与资格审查环节，对参选单位的执业资质展开多角度评估。在年度审计实施准备期，牵头召开财务部门与会计事务所专题协调会议，围绕公司财务核算体系及经营发展特征进行深入业务对接，定期督导审计底稿编制进程，严格监督财务报告披露进度节点，有效保障审计全流程的规范性及时效性达标。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

在 2024 年度履职期间，本人通过股东大会列席、业绩说明会等
多种形式搭建中小股东对话通道，针对股东提出的公司治理、利润分配等核心议题进行针对性回应质询，不断收集股东意见并反馈至董事会，同步推动管理层针对性优化决策流程，不断提升公司治理透明度和中小股东权益保障水平。

（六）现场工作情况

2024 年度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会会议、独立
董事专门会议、股东大会、业绩说明会的……
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