公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－063
深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

第一条 为规范深圳市天威视讯股份 第一条 为规范深圳市天威视讯股份
有限公司(以下简称“公司”)的内幕信 有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理，加强内幕信息保密及内幕信息 息管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公 知情人登记管理工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关 交易所上市公司自律监管指引第1号—于上市公司内幕信息知情人登记管理 —主板上市公司规范运作》、《上市公

制度的规定》等法律、法规和《公司章 司监管指引第5号——上市公司内幕信
程》的有关规定，制定本制度。 息知情人登记管理制度》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，制定本制
度。

第二条 公司内幕信息登记管理工作 第二条 公司内幕信息登记管理工作
由董事会统一领导和管理。董事会应当 由董事会统一领导和管理。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责具体管理公司内幕信息知情人 书负责具体管理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券投资部为 的登记入档和报送事宜。证券投资部为具体承担公司内幕信息相关工作登记 具体承担公司内幕信息相关工作登记备案的部门。当董事会秘书不能履行职 备案的部门。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 责时，由证券事务代表代行董事会秘书
的此项职责。 的此项职责。

内幕信息管理的日常工作包括：内幕信 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管部 息流转、登记、披露、归档及向监管部门报备，内幕信息知情人的登记入档。 门报备，内幕信息知情人的登记入档。公司有关部门对以上事项应予以积极 公司有关部门对以上事项应予以积极
配合。 配合。

公司监事会应当对本制度实施情况进
行监督。

第四条 公司董事、监事及高级管理人 第四条 公司董事、高级管理人员和公
员和公司各部门、子（分）公司都应做 司各部门、子（分）公司都应做好内幕好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕 信息的保密工作，不得泄露内幕信息，信息，不得进行内幕交易或配合他人操 不得进行内幕交易或配合他人操纵证
纵证券交易价格。 券交易价格。

第六条 内幕信息是指证券交易活动 第六条 内幕信息是指根据《证券法》
中，涉及公司的经营、财务或者对公司

证券的市场价格有重大影响的尚未公 第五十二条规定，涉及公司的经营、财开的信息。尚未公开是指公司尚未在中 务或者对公司证券的市场价格有重大国证监会指定、公司选定的上市公司信 影响的尚未公开的信息。尚未公开是指息披露刊物或网站上正式公开。公司选 公司尚未在中国证监会指定、公司选定定的信息披露媒体为《证券时报》、《中 的上市公司信息披露刊物或网站上正
国证券报》和巨潮资讯网 式公开。……
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