公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－054
深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

第六条 董事会秘书候选人存在下列 第六条 董事会秘书候选人存在下列
情形之一的，不得被提名担任上市公司 情形之一的，不得被提名担任上市公司
董事会秘书： 董事会秘书：

（一）《公司法》等法律法规及其 （一）《公司法》等法律法规及其
他有关规定不得担任董事、监事、高级 他有关规定不得担任董事、高级管理人
管理人员的情形； 员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担 （二）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员 任上市公司董事、高级管理人员的市场
的市场禁入措施，期限尚未届满； 禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为 （三）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级 不适合担任上市公司董事、高级管理人

管理人员，期限尚未届满； 员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所 （四）法律法规、深圳证券交易所
规定的其他情形。 规定的其他情形。

董事会秘书候选人除应符合本条 董事会秘书候选人除应符合本条
规定的高级管理人员的任职条件外，提 规定的高级管理人员的任职条件外，提名人和候选人还应在其被提名时说明 名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、 候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操 是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从 守、是否具备相应的专业胜任能力与从
业经验。 业经验。

第十二条 组织筹备董事会会议和股 第十二条 组织筹备董事会会议和股
东大会会议，参加股东大会、董事会、 东会会议，参加股东会、董事会及高级监事会及高级管理人员相关会议，负责 管理人员相关会议，负责董事会会议记
董事会会议记录工作并签字。 录工作并签字。

第十五条 负责保管公司股东名册、董 第十五条 负责保管公司股东名册、董
事会名册、大股东及董事、高级管理人 事会名册、大股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、 员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。 股东会的会议文件和会议记录等。

第十六条 组织董事、监事和高级管 第十六条 组织董事、高级管理人员
理人员进行相关法律法规、《上市规则》 进行相关法律法规、《上市规则》及深及深圳证券交易所其他规定要求的培 圳证券交易所其他规定要求的培训，协训，协助前述人员了解各自在信息披露 助前述人员了解各自在信息披露中的
中的职责。 职责。

第十七条 督促董事、监事和高级管理 第十七条 督促董事、高级管理人员遵
人员遵守法律法规、《上市规则》、深 守法律法规、《上市规则》、深圳证券圳证券交易所其他规定和公司章程，切 交易所其他规定和公司章程，切实履行实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 其所作出的承诺；在知悉公司、董事、

董事、监事和高级管理人员作出或者可 高级管理人员作出或者可能作出违反能作出违反有关规定的决议时，应当予 有关规定的决议时，应当予以提醒并立以提醒并立即如实向深圳证券交易所 即如实向深圳证券交易所报告。
报告。

第二十条 促使董事会依法行使职权； 第二十条 促使董事会依法行使职权；
在董事会拟作出的决议违反法律、法 在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、《上市规则》、深圳证券交 规、规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规……
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