公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－052
深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12
月 2 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 12 月 12 日以
通讯方式召开第九届董事会第十一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体详见
与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-053 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-054 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-055 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-056 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-057 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-058 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《总经理工作细则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的 2025-059 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。
为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-060 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使用管理办法》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-061 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《信息披露……
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