公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－062
深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《信息披露管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

目录 目录

第十章 公司董事、监事和高级管理人 第十章 公司董事和高级管理人员买
员买卖公司股份的报告、申报和监督制 卖公司股份的报告、申报和监督制度度

第一条 为了规范深圳市天威视讯股 第一条 为了规范深圳市天威视讯股
份有限公司（以下简称“公司”）的信 份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合 确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司信息披露管理 券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件 指引第 1 号——主板上市公司规范运和《深圳市天威视讯股份有限公司章 作》、《上市公司董事和高级管理人员程》（以下简称“《公司章程》”）， 所持本公司股份及其变动管理规则》、并结合公司实际情况，特制定本制度。 《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10 号——股份变动管理》等相
关法律、法规、规范性文件和《深圳市
天威视讯股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），并结合公司实
际情况，特制定本制度。

第二条 本制度对公司股东、全体董 第二条 本制度对公司股东、全体董
事、监事、高级管理人员和公司各部门 事、高级管理人员和公司各部门(含子
(含子公司)具有约束力。 公司)具有约束力。

第三条 本制度所称“信息”是指将可 第三条 本制度所称“信息”是指将可
能对公司股票价格及其衍生品种交易 能对公司股票价格及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，具体范围详见本制度第十 的重大信息，具体范围详见本制度第十
七条。 三条。

“公开披露”是指公司及相关信息
披露义务人按法律、行政法规、部门规
章、《上市规则》和其他有关规定，经
深圳证券交易所对拟披露的信息登记
后，在中国证监会指定媒体上公告信
息，并按规定报送证券监管部门备案。
未公开披露的信息为未公开信息。

第五条 持续信息披露是公司及相关 第五条 持续信息披露是公司及相关
信息披露义务人的责任，公司及其董 信息披露义务人的责任，公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤 事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履勉地履行职责，严格按照法律、法规和 行职责，严格按照法律、法规和《公司《公司章程》规定的信息披露的内容和 章程》规定的信息披露的内容和格式要

格式要求，保证披露信息的真实、准确、 求，保证披露信息的真实、准确、完整、
完整、及时……
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