公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－055
深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。根据最新修订的《公司法》，以及中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

第一条

第一条

为强化深圳市天威视讯股份有限公司
为强化深圳市天威视讯股份有限公司 （以下简称“公司”或者“本公司”） （以下简称“公司”或者“本公司”） 董事会决策功能，健全董事会的审计评 董事会决策功能，做到事前审计、专业 价和监督机制，确保董事会对经理层的 审计，完善公司治理结构，根据《中华 有效监督，进一步完善公司治理结构， 人民共和国公司法》、《上市公司治理 根据《中华人民共和国公司法》（以下 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、简称“《公司法》”）、《上市公司治 《深圳市天威视讯股份有限公司章程》 理准则》、《上市公司独立董事管理办 （以下简称“《公司章程》”）及其他 法》、《深圳市天威视讯股份有限公司 有关规定，公司董事会设立审计委员 章程》（以下简称“《公司章程》”）
会，并制定本工作细则。 及其他有关规定，公司董事会设立审计
委员会，并制定本工作细则。

第三条 第三条

审计委员会成员由三名董事组成，其中 审计委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事二名，委员中至少有一名独立 独立董事过半数，委员中至少有一名独

董事为会计专业人士。审计委员会成员 立董事为会计专业人士。审计委员会成应当为不在公司担任高级管理人员的 员应当为不在公司担任高级管理人员
董事。 的董事。董事会成员中的职工代表可以
成为审计委员会成员。

第五条 第五条

审计委员会设主任一名，由独立董事委 审计委员会设主任委员（召集人）一名，员担任，负责主持委员会工作；主任委 由独立董事委员担任，负责主持委员会员由委员过半数选举产生，并报董事会 工作；主任委员由委员过半数选举产
备案。 生，并报董事会备案。

第七条 第七条

审计委员会的具体工作由公司审计室 审计委员会的具体工作由公司审计部承办；证券投资部负责协调委员会会议 门承办；证券投资部负责协调委员会会
的有关事务。 议的有关事务。

第八条

第八条

审计委员会的主要职责权限如下：

审计委员会的主要职责权限如下： （一）审核公司财务会计报告及定期报（一）审核公司的财务信息及其披露； 告中的财务信息、内部控制评价报告；（二）监督及评估内外部审计工作，负 （二）监督及评估内外部审计工作，负
责内部审计与外部审计的协调； 责内部审计与外部审计的协调；

（三）监督及评估公司的内部控制； （三）监督及评估公司的内部控制；（四）提议聘用或者解聘承办公司审计 （四）提议聘用或者解聘承办公司审计
业务的会计师事务所； 业务的会计师事务所；

（五）提议聘任或者解聘公司财务负责 （五）提议聘任或者解聘公司财务负责
人； 人；

（六）审议因会计准则变更以外的原因 （六）审议因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更……
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