公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－059
深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

第六条 总经理由董事长提名，董事 第六条 总经理由董事长提名，董事
会聘任或者解聘。副总经理由总经理提 会决定聘任或者解聘。副总经理由总经名，董事会聘任或解聘。总经理和副总 理提名，董事会决定聘任或解聘。总经
经理可由董事兼任。 理和副总经理可由董事兼任。

第七条 公司总经理每届任期三年，连 第七条 公司总经理每届任期 3 年，连
聘可以连任。 聘可以连任。

第十七条 总经理的职责： 第十七条 总经理的职责：

(一)维护公司企业法人财产权，确 （一）维护公司企业法人财产权，
保公司资产的保值增值； 确保公司资产的保值增值；

(二)组织公司各方面力量，实施董 （二）组织公司各方面力量，实施
事会确定的工作任务和各项生产经营 董事会确定的工作任务和各项生产经经济指标，推行行之有效的经济责任 营经济指标，推行行之有效的经济责任

制，保证各项工作任务和生产经营经济 制，保证各项工作任务和生产经营经济
指标的完成； 指标的完成；

(三)推进公司的技术进步和现代 （三）推进公司的技术进步和现代
化管理，加强市场营销工作，提高经济 化管理，加强市场营销工作，提高经济效益，增强公司的市场竞争能力和持续 效益，增强公司的市场竞争能力和持续
发展能力； 发展能力；

(四)总经理应在提高经济效益的 （四）总经理应在提高经济效益的
基础上，加强对员工的培训和教育，培 基础上，加强对员工的培训和教育，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物 育良好的企业文化，逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康， 质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性； 充分调动员工的积极性和创造性；

(五)严格遵守公司章程和董事会 （五）严格遵守公司章程和董事会
决议，定期向董事会报告工作，听取意 决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行 见；不得变更董事会决议，不得越权行
使职责； 使职责；

(六)接受董事会、监事会的监督， （六）接受董事会、审计委员会的
及时、完整、准确地向董事会和监事会 监督，及时、完整、准确地向董事会和提供有关公司经营业绩、重要交易和合 审计委员会提供有关公司经营业绩、重同、公司财务状况和经营前景等信息， 要交易和合同、公司财务状况和经营前以便董事会进行科学决策和监事会进 景等信息，以便董事会进行科学决策和
行监督； 审计委员会进行监督；

(七)在研究决定有关职工切身利 （七）在研究决定有关职工切身利
益问题时，应事先听取公司职工代表的 益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议； 意见，邀请工会或职工代表列席会议。

第十八条 总经理不得有以下行为： 第十八条 总经理不得有以下行为：
（一）挪用公司资金； （一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义 （二）将公司资金以其个人名义或
或者以其他个人名义开立账户存储； 者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经 （三）违反公司章程的规定，未经

股东大会或者董事会同意，将公司资金 股东会或者董事会同意，将公司资金借借贷给他人或者以公司财产为他人提 贷给他人或者以公司财产为他人提供
供担保； 担保；

（四）……
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